IRS encuentra más de 660 presuntos fraudes por más de $1.8 millones/IRS finds more than 660 suspected frauds for more than $1.8 million

IRS encuentra más de 660 presuntos fraudes por más de $1.8 millones/IRS finds more than 660 suspected frauds for more than $1.8 million

Chicago, Illinois (NED).– Una investigación criminal llevada a cabo por el IRS (IRS-CI, por sus siglas en inglés) publicó hoy estadísticas de investigación sobre las investigaciones de fraude relacionadas con el COVID realizadas por la agencia en los últimos dos años.

La agencia investigó 660 casos de impuestos y lavado de dinero relacionados con el fraude de COVID, con presuntos fraudes en estos casos por un total de $1.8 mil millones. Estos casos incluyeron una amplia gama de actividades delictivas, incluidos préstamos, créditos y pagos obtenidos de manera fraudulenta destinados a trabajadores, familias y pequeñas empresas estadounidenses.

“La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) se promulgó hace casi dos años como una red de seguridad para los estadounidenses a la luz de una crisis de salud sin precedentes. Desafortunadamente, incluso en tiempos de crisis, los delincuentes asoman la cabeza para buscar formas de aprovecharse de aquellos en su estado más vulnerable. Gracias al trabajo de investigación de los agentes especiales del IRS-CI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, nos hemos asegurado de que los delincuentes que intentan defraudar a los programas de la Ley CARES enfrenten consecuencias por sus acciones “, dijo el jefe del IRS-CI, Jim Lee.

Esas consecuencias incluyen una tasa de condena del 100% para casos enjuiciados con sentencias de prisión de un promedio de 42 meses.

“Aquellos que están explotando la Ley CARES para su beneficio financiero personal, junto con otros que los ayudan, están siendo investigados y podrían enfrentar un proceso penal y largas sentencias de prisión”, declaró el agente especial a cargo Justin Campbell de Investigación Criminal del IRS, Chicago Field. Oficina. “Investigación Criminal del IRS ha comprometido nuestros recursos y proporciona nuestra experiencia financiera para perseguir el fraude de COVID-19 de todo tipo, incluidos aquellos que explotan el Programa de Protección de Cheques de Pago, así como aquellos sospechosos de robar Pagos de Impacto Económico destinados a ayudar a los estadounidenses que lo necesitan desesperadamente.”

 

Los ejemplos de casos incluyen:

 

* Fort Branch, IN Madre e hija sentenciadas en caso de fraude por COVID-19

En octubre de 2021, dos mujeres de Fort Branch, Indiana, fueron sentenciadas a prisión federal y libertad condicional en relación con una red de fraude nigeriana bien organizada que explota la crisis de COVID-19 para cometer fraude a gran escala contra los programas estatales de seguro de desempleo.      Andrea Renee Pytlinski, 40, y Rose Ann Azzarello, 61, madre e hija, ambas de Fort Branch, IN, se declararon culpables de fraude electrónico.

* Pewaukee, hombre de WI sentenciado por su papel en la dirección del esquema de fraude de alivio de COVID-19

El 2 de junio de 2021, Thomas Smith, de 46 años, de Pewaukee, Wisconsin, fue sentenciado a 57 meses de prisión, luego de declararse culpable, por obtener de manera fraudulenta más de $1 millón en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). ) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES). Smith también deberá pasar dos años en libertad supervisada luego de su sentencia de prisión y se le ordenó pagar $ 960,000 en restitución. Smith buscó de manera fraudulenta más de $1.2 millones en préstamos PPP a través de solicitudes a una institución financiera asegurada por el gobierno federal en nombre de ocho compañías diferentes. Según su acuerdo de culpabilidad, Smith hizo que se presentaran solicitudes de préstamo fraudulentas que incluían numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre los respectivos gastos de nómina de las empresas. Con base en estas representaciones, la institución financiera aprobó y financió más de $1 millón en préstamos. Smith luego ordenó a sus cómplices que le enviaran partes de los fondos del PPP a los pocos días de recibirlos y usó las ganancias para gastos personales, admitió.

El IRS-CI alienta al público a compartir información sobre intentos de fraude conocidos o sospechados contra cualquiera de los programas ofrecidos a través de la Ley CARES. Para denunciar un presunto delito, los contribuyentes pueden visitar IRS.gov.

La Ley CARES se convirtió en ley el 27 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio provista por la Ley CARES fue la autorización de hasta $349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $300 000 millones en fondos adicionales y, en diciembre de 2020, otros $284 000 millones.

El Programa de protección de cheques de pago permite que las pequeñas empresas que califiquen y ciertas otras organizaciones reciban préstamos con un vencimiento de dos a cinco años y una tasa de interés del 1%. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. El PPP permite que se condonen los intereses y el capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y utilizan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.

Para obtener más información sobre las estafas relacionadas con el COVID-19 y otros esquemas financieros, visite IRS.gov. La información oficial del IRS sobre el COVID-19 y los pagos de impacto económico se puede encontrar en la página de alivio fiscal por el coronavirus, que se actualiza con frecuencia.

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IRS finds more than 660 suspected frauds for more than $1.8 million

Chicago, Illinois (NED).– IRS Criminal Investigation (IRS-CI) released investigational statistics today about COVID-related fraud investigations conducted by the agency over the past two years.

The agency investigated 660 tax and money laundering cases related to COVID fraud, with alleged fraud in these cases totaling $1.8 billion. These cases included a broad range of criminal activity, including fraudulently obtained loans, credits and payments meant for American workers, families, and small businesses.

“The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act was signed into law nearly two years ago as a safety net for Americans in light of an unprecedented health crisis. Unfortunately, even during times of crisis, criminals pop their heads out to look for ways to take advantage of those in their most vulnerable state. Thanks to the investigative work of IRS-CI special agents and our law enforcement partners, we’ve ensured criminals who try to defraud CARES Act programs face consequences for their actions,” said IRS-CI Chief Jim Lee.

Those consequences include a 100% conviction rate for prosecuted cases with prison sentences averaging 42 months.

“Those who are exploiting the CARES Act for their personal financial gain, along with others who assist them, are being investigated and could face criminal prosecution and lengthy prison sentences,” stated Special Agent in Charge Justin Campbell of the IRS Criminal Investigation, Chicago Field Office. “IRS Criminal Investigation has committed our resources and provides our financial expertise to pursue COVID-19 fraud of all kinds, including those exploiting the Paycheck Protection Program as well as those suspected of stealing Economic Impact Payments meant to help Americans who are in desperate need.”

Case examples include:

*       Fort Branch, IN Mother and Daughter Sentenced in COVID-19 Fraud Case
In October of 2021, two Fort Branch, Indiana women were sentenced to federal prison time and probation in connection with a well-organized Nigerian fraud ring exploiting the COVID-19 crisis to commit large-scale fraud against state unemployment insurance programs. Andrea Renee Pytlinski, 40, and Rose Ann Azzarello, 61, mother and daughter, both of Fort Branch, IN pleaded guilty to wire fraud.
*       Pewaukee, WI Man Sentenced for his Role in Directing COVID-19 Relief Fraud Scheme
On June 2, 2021, Thomas Smith, 46, of Pewaukee, Wisconsin, was sentenced to 57 months’ imprisonment, after pleading guilty, for fraudulently obtaining over $1 million in Paycheck Protection Program (PPP) loans guaranteed by the Small Business Administration (SBA) under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act. Smith will also be required to spend two years on supervised release following his prison sentence and was ordered to pay $ 960,000 in restitution. Smith fraudulently sought over $1.2 million in PPP loans through applications to a federally insured financial institution on behalf of eight different companies. According to his plea agreement, Smith caused fraudulent loan applications to be submitted that made numerous false and misleading statements about the companies’ respective payroll expenses. Based on these representations, the financial institution approved and funded over $1 million in loans. Smith then directed his co-conspirators to send him portions of the PPP funds within days of receiving them and used the proceeds for personal expenses, he admitted.

IRS-CI encourages the public to share information regarding known or suspected fraud attempts against any of the programs offered through the CARES Act. To report a suspected crime, taxpayers may visit IRS.gov.

The CARES Act was signed into law on March 27, 2020, to provide emergency financial assistance to millions of Americans suffering the economic effects of the COVID-19 pandemic. One source of relief provided by the CARES Act was the authorization of up to $349 billion in forgivable loans to small businesses for job retention and certain other expenses, through the PPP. In April 2020, Congress authorized over $300 billion in additional funding, and in December 2020, another $284 billion.
The Paycheck Protection Program allows qualifying small businesses and certain other organizations to receive loans with a maturity of two to five years and an interest rate of 1%. Businesses must use PPP loan proceeds for payroll costs, interest on mortgages, rent and utilities. The PPP allows the interest and principal to be forgiven if businesses spend the proceeds on these expenses within a set time period and use at least a certain percentage of the loan towards payroll expenses.

To learn more about COVID-19 scams and other financial schemes visit IRS.gov. Official IRS information about COVID-19 and Economic Impact Payments can be found on the Coronavirus Tax Relief page, which is updated frequently.

 

 

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